李老师

银路风险研究中心反洗钱组组长/高级讲师

香港理工大学硕士 会计学

国际公认反洗钱师（CAMS)

曾任职某大型外资银行金融犯罪及合规部

曾任职某国有大型券商机构部

为某国有头部券商提供洗钱风险咨询服务

为国有银行及全国性股份制银行等金融机构提供培训与咨询服务

个人简介

李老师曾任职于某大型外资银行的金融犯罪及合规部，曾执行过多个亚太区司法管辖权地区（包括中国大陆、中国香港和新加坡）以及国际中转行的洗钱风险管理工作；为某国有大型头部券商法人金融机构提供洗钱风险咨询服务；为大型国有银行、全国性股份制银行、地区性法人银行金融机构等提供洗钱风险管理培训与咨询服务。具有丰富的金融机构洗钱风险管理架构设计及搭建经验和银行各层级员工洗钱风险管理的专业技能培训经验。

在职业培训生涯中，李老师站在国际化的视角，根据当下国际洗钱风险管理的发展趋势和我国洗钱风险管理的工作现状，结合“风险为本，审慎均衡”的新形势下监管要求，把丰富的实操案例融入培训课程，将国际上最先进的商业银行反洗钱调查逻辑和程序以学员易于接受地方式进行生动的讲解，切实解决客户反洗钱合规实操上的“痛点”和盲区，让学员“听得懂、学得会、用得着”，真正解决学员在日常工作中面临的问题，最终达成客户的培训目标！

主讲课程

• 《新形势下洗钱风险管理》

• 《洗钱风险管理之客户身份识别及可疑交易判断分析》

• 《洗钱风险管理实操之客户身份识别》

• 《洗钱风险管理之可疑交易判断实操——地下钱庄、电信诈骗、零包贩毒等重大上游犯罪识别》